برچسب: پولشویی

فروش بیتکوین بیش از یک میلیارد دلار از طرف دولت آمریکا

فروش بیتکوین بیش از 1 میلیارد دلار از طرف دولت آمریکا

به زودی دولت آمریکا فروش 1/17 میلیارد دلار بیتکوین را شروع …

ادامه مطلب
سانتاندر Santander بریتانیا 108 میلیون پوند به دلیل عدم موفقیت در جلوگیری از پولشویی جریمه شد

سانتاندر Santander بریتانیا 108 میلیون پوند به دلیل عدم موفقیت در جلوگیری از پولشویی جریمه شد

تلاش سانتاندر Santander در مقابله با پولشویی ناکافی بود سانتاندر Santander به دلیل «شکاف‌های جدی و …

ادامه مطلب